J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 21-én (kedd) 15.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  

Krisztin N. László                              polgármester

Török Zoltán                                      alpolgármester

Borbélyné Galambos Gabriella           képviselő

Forintos Ervin                                    képviselő                                            

Hartai Béla                                         képviselő

Mékli Bernadett                                  képviselő

Takács Lajos                                       képviselő                                (7 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Bodnár Attila                               jegyző                                                

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                                 költségvetési és adóosztály osztályvezető

Molnár Mihály                                   pályázati referens

 

Part Andrásné                                  jegyzőkönyvvezető      

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő                    

 

                                                              

                                NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Török Zoltán alpolgármestert, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

70/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Török Zoltán alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                 

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásával egyetért,

kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

71/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 21-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét 1 napirendi ponttal elfogadja.

 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

1. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

 

1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

     Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadását hosszas előkészítő munka előzte meg. Az intézményvezetőkkel, a cégek vezetőivel egyeztettünk, több fordulóban vezetői értekezletet, képviselői fórumot tartottunk, majd tettünk egy kísérletet, hogy rendkívüli ülésen elfogadásra kerüljön a költségvetés. Szerettünk volna olyan költségvetést alkotni, hogy a várható pénzmaradványt minél kisebb arányban kelljen igénybe venni. Nagyon sok a bizonytalansági tényező, közmegelégedésre nem tudtunk javaslatokat tenni, így a jelen változat 90 milliós hiánnyal számol. Az előző verzióhoz viszonyítva több tételt csökkentettünk, illetve a múltkori fórumon elhangzott javaslat növelte a hiány összegét. A pénzmaradvány több 90 milliónál, tehát ez a pénz rendelkezésre áll. Az ingatlanértékesítés kockázati tényező, de akár egy ingatlan értékesítéséből több bevétel érhető el, mint ami a költségvetésben tervezve van. Sajnos a régi polgármesteri hivatal lapostetős épülete egyre inkább a balesetveszélyes határhoz közelít, úgy gondolja, hogy nem tudjuk elkerülni a lebontását. Ha a testület támogatja, ajánlatot fogunk rá kérni. Erről a témáról a soros ülésen beszélni kell. Elmondja, hogy a költségvetés tervezetet a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság a testületi ülést megelőzően megtárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatokat.

 

Borbélyné Galambos Gabriella bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, illetve rendelet tervezetet 2.981.646.056,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a költségvetés előkészítésében részt vettek. Kérdezi, hogy további kérdés van-e.

 

Hartai Béla képviselő kérdezi, hogy a civil egyesületek által kért összeg szerepel-e a költségvetésben.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen, 10 tételben szerepel a támogatásuk.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a rendelet elfogadásával a testület befogadja a kérelmüket.

 

Hartai Béla képviselő elmondja, hogy a Képviselő-testület nem fogadta el a Beszerzési szabályzat módosítását, mely kapcsolódik az önkormányzati rendelet 16. §-ában szereplő 3 millió forint összeghatárhoz. Módosító indítványt tesz arra, hogy legyen visszaállítva az eredeti 1 milliós összeg. Ha ezzel nem ért egyet a testület, akkor javasolja 10 millióra felemelni, hogy minél kevesebbet kelljen itt ülni feleslegesen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nincs ellene a módosításnak. Vissza fog kerülni a testület elé döntésre a Beszerzési szabályzat. Az összes hatásköri feladat inkább konfliktusforrást jelent számára, mint szórakozást. A kolléga megvizsgálja, hogy a kérelmező jogosult-e a támogatásra, előkészíti a határozatot, és aláírásra átadja.

 

Hartai Béla képviselő javasolja mindenkinek, hogy az összes átruházott hatáskört nézze át. Az 1 milliós összeghatárig történt intézkedéseket és átcsoportosításokat soha nem találja benne.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha van alapja az észrevételnek, akkor ezeket is bele kell majd tenni. Egyébként a két ülés közötti beszámolójában mindenről tájékoztatást ad. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 16. §-a illeszkedjen a jelenleg érvényes Beszerzési szabályzatban foglalt 1 milliós összeghez, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

72/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hartai Béla képviselő módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 16. §-ában megfogalmazott 3 millió forintos összeghatár illeszkedjen a jelenleg érvényes Beszerzési szabályzatban foglaltakhoz, azaz 1 millió forintra legyen visszamódosítva, nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                Dr. Bodnár Attila jegyző

                Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által támogatott előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

73/2023. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2023. évi saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

                 Dr. Bodnár Attila jegyző

                 Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

 

Melléklet   A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovatszám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-

 

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		335 500 000	316 845 000	319 687 140	319 687 140
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		50 000 000	40 513 982	41 324 261	42 563 989
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,		1 600 000	1 414 000	1 435 210	1 463 914
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		387 100 000	358 772 982	362 446 611	363 715 043

 

 

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
Rovat megnevezése	Rovatszám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 270 000	27 270 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 979 000	32 979 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400000	400000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9731000	9731000
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18989000	18989000
Beruházások	K6	89369000	89369000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	18323000	18323000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4947000	4947000
Felújítások	K7	23270000	23270000	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:

 

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet 2.981.646.056,- Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja:

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

 

 

Krisztin N. László polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd az ülést 15.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

      

  Krisztin N. László                                                                                Dr. Bodnár Attila                                      

     polgármester                                                                                               jegyző

 

 

             Török Zoltán

            alpolgármester

                                                     jegyzőkönyv hitelesítő